Πολιτική AML και Επαλήθευση στο BitWin Casino

Η διαφάνεια είναι προϋπόθεση για κάθε νόμιμη συνεργασία. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε αναλυτικά πώς εφαρμόζουμε τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων και πώς επαληθεύουμε την ταυτότητά σας, με σαφή χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένα έγγραφα.

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης

Λειτουργούμε με άδεια της Ρυθμιστικής Αρχής της Κουρακάο (αριθμός 8048/JAZ2022-067), εκδομένη στην BitWin Gaming N.V., και συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις υποχρεώσεις της άδειας σε θέματα πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η πολιτική μας βασίζεται στις διατάξεις που ισχύουν στη δικαιοδοσία της άδειάς μας.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι εφαρμόζουμε ελέγχους βάσει κινδύνου σε κάθε λογαριασμό, εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας σε αναγνώριση ύποπτων συναλλαγών και διατηρούμε διαδικασίες αναφοράς προς τις αρμόδιες αρχές όταν αυτό απαιτείται. Δεν δεχόμαστε καταθέσεις από τρίτους ή από λογαριασμούς που δεν ανήκουν στον ίδιο τον παίκτη.

Πότε σας επαληθεύουμε και με τι έγγραφα

Στάδια επαλήθευσης

Η επαλήθευση ταυτότητας (KYC) είναι υποχρεωτική πριν από την πρώτη ανάληψη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε υψηλές καταθέσεις, ασυνήθιστα μοτίβα παιχνιδιού ή τυχαίους ελέγχους που προβλέπει η άδειά μας, μπορούμε να ζητήσουμε έγγραφα και νωρίτερα.

• Κατά την εγγραφή: επιβεβαίωση email και τηλεφώνου, δήλωση ηλικίας άνω των 18 ετών.
• Πριν από την πρώτη ανάληψη: πλήρης επαλήθευση ταυτότητας και διεύθυνσης.
• Σε όρια και κατώφλια: πρόσθετοι έλεγχοι όταν οι συναλλαγές ξεπερνούν συγκεκριμένα ποσά ή όταν εντοπίζουμε ασυνήθιστη δραστηριότητα.

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Έχουμε απλοποιήσει τη διαδικασία όσο επιτρέπει η νομοθεσία. Ανεβάζετε τα έγγραφά σας απευθείας στο λογαριασμό σας από τη σελίδα επαλήθευσης του προφίλ σας και η ομάδα συμμόρφωσης τα ελέγχει εντός 48 ωρών το ανώτερο.

Τα έγγραφα μεταφέρονται μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης και αποθηκεύονται σε προστατευμένα συστήματα με περιορισμένη πρόσβαση μόνο για το εξουσιοδοτημένο προσωπικό συμμόρφωσης. Δεν κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός αν το απαιτεί η νομοθεσία ή ρυθμιστική αρχή.

• Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και ανοίξτε την ενότητα επαλήθευσης.
• Ανεβάστε σαφείς, ολόκληρες φωτογραφίες ή σκανσαφούς των εγγράφων (και τις δύο όψεις για έγγραφα ταυτότητας).
• Περιμένετε τον έλεγχο, ο οποίος ολοκληρώνεται εντός έως 48 ωρών.
• Λαμβάνετε ενημέρωση με email ή στο λογαριασμό σας για το αποτέλεσμα ή για τυχόν πρόσθετα έγγραφα.
• Σε επιτυχώς ολοκληρωμένο έλεγχο, οι αναλήψεις σας ξεκλειδώνονται αυτόματα.

Πότε ζητάουμε πηγή κεφαλαίων

Όταν οι καταθέσεις ή η δραστηριότητα παιχνιδιού σας ξεπερνούν τα συνήθη επίπεδα για το προφίλ σας, μπορεί να σας ζητήσουμε απόδειξη της προέλευσης των κεφαλαίων. Δεν το κάνουμε για να δυσκολέψουμε τους νόμιμους παίκτες μας, αλλά επειδή οι κανονισμοί της άδειάς μας το απαιτούν όταν εντοπίζουμε συναλλαγές που χρήσουν περαιτέρω εξέτασης.

Αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνουν αποδείξεις μισθού, φορολογικές ενημερότητες, βεβαιώσεις πώλησης περιουσιακών στοιχείων ή τραπεζικές κινήσεις που τεκμηριώνουν το ποσό των καταθέσεών σας. Όσο πιο γρήγορα μας στείλετε τα έγγραφα, τόσο πιο γρήγορα ολοκληρώνεται ο έλεγχος.

Παρακολούθηση καταθέσεων και αναλήψεων

Κάθε κατάθεση και ανάληψη στο BitWin Casino περνά από αυτοματοποιημένους ελέγχους που συγκρίνουν ποσά, συχνότητα και μέσα πληρωμής με το ιστορικό του λογαριασμού σας. Ζητούμε τις αναλήψεις σας με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήσατε για την κατάθεση, ώστε τα χρήματα να επιστρέφουν στον νόμιμο κάτοχο του μέσου πληρωμής.

Τα όρια ανάλυψης είναι €5.000 ημερησίως και €10.000 εβδομαδιαίως. Ο ελάχιστο ποσό ανάληψης είναι €20 και δεν χρεώνουμε δικές μας προμήθειες, αν και ο πάροχος πληρωμών ενδέχεται να εφαρμόσει δικές του χρεώσεις.

Αν δεν ολοκληρωθεί η επαλήθευση

Αν δεν μας στείλετε τα ζητούμενα έγγραφα ή αν τα έγγραφα είναι μη έγκυρα, μη ευανάγνωστα ή ασυμβίβαστα με τα στοιχεία του λογαριασμού σας, αναστέλλουμε τη λειτουργία ανάληψης έως την ολοκλήρωση του ελέγχου. Οι καταθέσεις παραμένουν δυνατές σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν επεξεργαζόμαστε αναλήψεις από μη επαληθευμένο λογαριασμό.

Σε περίπτωση πλαστών εγγράφων ή απόπειρας χρήσης στοιχείων τρίτου προσώπου, δικαιούμαστε να κλείσουμε οριστικά τον λογαριασμό, να δεσμεύσουμε τυχόν υπόλοιπα έως την εξακρίωση της προέλευσής τους και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές, όπως προβλέπει η άδειά μας. Αν απλώς έληξε ένα έγγραφο ή χρειάζεστε χρόνο, το live chat 24/7 και το [email protected] είναι στη διάθεσή σας για κάθε απορία.

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Διατηρούμε τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η νομοθεσία της δικαιοδοσίας της άδειάς μας και τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας. Ο σκοπός είναι διπλός: να μπορούμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα ρυθμιστικών αρχών και να προστατεύσουμε εσάς από δόλιες χρήσεις του λογαριασμού σας.

Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, τα έγγραφα διαγράφονται με ασφαλείς μεθόδους. Αν θέλετε αντίγραφο των δεδομένων σας ή διόρθωση λάθους, μπορείτε να το ζητήσετε ανά πάσα στιγμή από την υποστήριξη πελατών.

Συχνές ερωτήσεις

Πόσο διαρκεί η επαλήθευση στο BitWin Casino;

Ο έλεγχος των εγγράφων ολοκληρώνεται εντός έως 48 ωρών από την υποβολή τους. Αν χρειαστούμε επιπλέον έγγραφα, σας ενημερώνουμε άμεσα με email ή μέσω του λογαριασμού σας.

Μπορώ να κάνω ανάληψη χωρίς επαλήθευση;

Όχι. Η επαλήθευση ταυτότητας είναι υποχρεωτική πριν από την πρώτη ανάληψη, καθώς το απαιτούν οι όροι της άδειάς μας. Μπορείτε όμως να παίξετε με καταθέσεις πριν ολοκληρώσετε τον έλεγχο.

Γιατί ζητάτε αναλήψεις με την ίδια μέθοδο της κατάθεσης;

Ο κανόνας same-method εξασφαλίζει ότι τα χρήματα επιστρέφουν στον πραγματικό κάτοχο του μέσου πληρωμής και αποτρέπει τη νομιμοποίηση εσόδων μέσω διαφορετικών λογαριασμών.

Τι συμβαίνει αν ένα έγγραφό μου απορριφθεί;

Σας ενημερώνουμε για τον λόγο απόρριψης, για παράδειγμα θολή φωτογραφία ή ληγμένη ταυτότητα, και μπορείτε να ανεβάσετε νέο έγγραφο αμέσως από το προφίλ σας χωρίς επιπλέον κόστος.